Transparencia
Soborno y corrupción
¿Qué es?
El que directamente o por interpuesta persona prometa, ofrezca o conceda a directivos, administradores, empleados, cualquier beneficio no justificado para que le favorezca a él o a un tercero, en perjuicio de aquella.
Soborno transnacional
¿Qué es?
Ofrecer dinero, objetos o cualquier otro beneficio, a un empleado o servidor público para sacar provecho de una operación y así obtener o retener un negocio o una ventaja indebida, en un contexto internacional o que involucra a diferentes países.
Tips par prevenir la corrupción o soborno
- Aplicar sanciones severas a quienes se sorprendan realizando actos de corrupción o soborno.
- Tener señales de alerta a los posibles riesgos.
- Capacitar a los empleados sobre la gravedad de este tema.
- Contar con un proceso claro y sencillo para facilitar la denuncia a tus empleados.
- Implementar conteles adicionales para funcionarios públicos y para países de alto riesgo.
- Realiza una debida diligencia exhaustiva al seleccionar proveedores, distribuidores y otros socios comerciales..
- Mantén registros financieros precisos y transparentes que reflejen todas las transacciones comerciales internacionales.
¿Qué es el lavado de activos?
Es un delito el cual consiste en darle apariencia de legalidad al dinero y los bienes de origen ilícito adquiridos a través de la actividad criminal. Conoce las tres modalidades de lavado de activos:
COLOCACIÓN
Adquisición de bienes o productos de la actividad ilícita.
Ocultamiento
Ocultar los bienes de las autoridades.
Integración
Vincular los activos ilícitos para darle apariencia de legalidad.
- Recuerde que usted o su empresa incurre en el delito de lavado de activos cuando adquiere, invierte, transporta o administra bienes que tengan origen ilícito.
- Es necesario desenmascarar las redes criminales que usan negocios o actividades que aparentemente son legales y normales.
- Realiza una debida diligencia al identificar y verificar la identidad de tus clientes y proveedores.
- Ayuda a tu personal a reconocer señales de alerta sobre acciones sospechosas y a tomar medidas adecuadas.
- Evalúa el nivel de riesgo que representan para tu compañía tus clientes y proveedores.